Ecuador, domingo 21 de enero de 2018

Investigan grandes bancos por supuesto lavado de dinero

NUEVA YORK (AP) — Los organismos reguladores investigan la posibilidad de que varios bancos importantes de Estados Unidos no hayan cumplido con la apropiada supervisión de transacciones, lo que permitió probablemente el lavado de dinero por parte de criminales, según un reportaje del diario New York Times.


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El periódico citó a funcionarios que hablaron bajo condición de guardar el anonimato.

La Oficina de la Contraloría de Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), la agencia federal que supervisa a los bancos más grandes, encabeza una investigación por lavado de dinero, según el rotativo.

El reportaje dice que la OCC podría llevar a cabo alguna acción contra JPMorgan Chase & Co., y que también investiga a Bank of America Corp. El lavado de dinero permite que fondos, frecuentemente obtenidos de manera ilegal, parezcan provenir de otras fuentes.

La OCC no realizó comentarios por el momento. JPMorgan y Bank of America declinaron hacer comentarios.

2 Comentarios el Investigan grandes bancos por supuesto lavado de dinero

  1. MUNNN SERA PARA LA COMPRA DE UNA CASA DE CLASE MEDIA NADA MENOS NADA MAS DE $350,MIL UNA VICOCA PA LAVAR

    • Te copio el articulo pues no entendiste nada sobre el, te pareces a los opositores ecuatorianos.

      NUEVA YORK (AP) — Los organismos reguladores investigan la
      posibilidad de que varios bancos importantes de Estados Unidos no hayan
      cumplido con la apropiada supervisión de transacciones, lo que permitió
      probablemente el lavado de dinero por parte de criminales, según un
      reportaje del diario New York Times.

      El periódico citó a funcionarios que hablaron bajo condición de guardar el anonimato.

      La Oficina de la Contraloría de Moneda (OCC, por sus siglas en
      inglés), la agencia federal que supervisa a los bancos más grandes,
      encabeza una investigación por lavado de dinero, según el rotativo.

      El reportaje dice que la OCC podría llevar a cabo alguna acción
      contra JPMorgan Chase & Co., y que también investiga a Bank of
      America Corp. El lavado de dinero permite que fondos, frecuentemente
      obtenidos de manera ilegal, parezcan provenir de otras fuentes.

      La OCC no realizó comentarios por el momento. JPMorgan y Bank of America declinaron hacer comentarios.

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