Desde el 1 de junio, todas las instituciones financieras de Ecuador deberán reportar a la Superintendencia de Bancos sobre los retiros de más de $ 5.000 de personas naturales.
«En este momento lo único que pedimos es (reportar) transacciones en efectivo porque es un tema de control y prevención. Esto no es nuevo, lo que no teníamos era el formulario mensual para el control de lavado de activos», dijo el superintendente quien acudió a la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional.
Según la circular 120, también se deberá informar sobre los retiros de las personas jurídicas (empresas) superiores a los $ 100.000.
La Superintendencia da un plazo de cinco días después del cierre de cada mes para que se envíe la información a la entidad de control. Y también ordena que se haga un consolidado de estos retiros de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo para que se envíe a la SB.
La circular aclara además que el incumplimiento traerá sanciones contempladas en el Código Orgánico Monetario y Financiero. [I]
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