Una investigación internacional dirigida por la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA) ha desmantelado una red de blanqueo de dinero multimillonaria encabezada por dos magnates rusos que apoyaba a grupos de crimen organizado con el uso de criptomonedas.
La operación ‘Desestabilizar’, coordinada por la NCA, se saldó con el arresto de 84 personas, muchas de ellas ya en prisión, y la incautación de más de 20 millones de libras (24,1 millones de euros), informó el organismo británico este miércoles.
Los investigadores identificaron dos empresas en el centro de la trama, Smart y TGR, utilizadas con el fin de blanquear dinero para grupos delictivos más allá del Reino Unido, como el poderoso cártel irlandés de los Kinahan. EFE (I)