El empresario ecuatoriano Armengol Alfonso Cevallos Díaz se declaró este jueves culpable en una corte de Miami (EEUU) de participar en un esquema de lavado de dinero y sobornos por 4,4 millones de dólares a funcionarios de la estatal petrolera ecuatoriana PetroEcuador, informó este jueves la Fiscalía estadounidense.
Cevallos Díaz, esmeraldeño de 57 años, manejó entre 2012 y 2016 unos US$110 millones en subcontratos, todos adjudicados por el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli a la empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S. A. para la repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, según reportó El Universo en 2019.
Cevallos fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Cevallos admitió que cometió estos delitos entre 2012 y 2015 mediante el uso de empresas y bancos en Estados Unidos «para obtener y retener negocios» de PetroEcuador.
El ecuatoriano también admitió que conspiró con otros para ocultar y promover los sobornos mediante el lavado de fondos a través de compañías fantasmas y cuentas bancarias con sede en Miami y comprando propiedades en esta ciudad de Florida para el beneficio de funcionarios de la petrolera estatal.
El caso de Cevallos involucra a más personas que se han declarado culpables por los mismos cargos como parte de una investigación más amplia en curso del Departamento de Justicia que involucra a PetroEcuador.
Entre ellas, precisó la Fiscalía, hay exfuncionarios de PetroEcuador que recibieron y ocultaron los pagos de sobornos, empresarios y contratistas que los pagaron para obtener contratos lucrativos, y asesores financieros y otros intermediarios.
En 2019 el ecuatoriano-estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda también se declaró culpable de delitos similares.
Chatburn Ripalda fue acusado en 2018 junto con José Larrea de lavado de dinero, violación y conspiración para violar la FCPA y conspiración para cometer lavado de dinero.
Según El Universo, en el periodo en el que Armengol Cevallos recibió los subcontratos por la Refinería de Esmeraldas, del 2012 al 2016, su empresa adquirió un terreno en Olón (Santa Elena) valorado en US$1,6 millones, dos oficinas con parqueo en el edificio Trade Building de Guayaquil por US$163.000, un departamento en edificio Casa Magna en el barrio San Lorenzo de Salinas por US$250.000, 8 vehículos (3 autos de lujo BMW, Porsche y Jeep Ford) avaluados en US$220.000 y el único helicóptero Robinson 66 registrado en Ecuador y valorado en US$869 mil.
En marzo del 2016 salió del país y dejó a medio construir su mansión en Olón, una residencia que –según los diseños– incluía canchas de tenis y fútbol con graderíos, 17 parqueos, piscina, jacuzzi, suite para choferes y sala de cine para 16 personas. El costo oficial de la obra era de US$792.000.
- Con reportes de EFE