Panamá volvió a ser incluida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, […]
BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal impulsó el martes una investigación contra el presidente argentino Mauricio Macri y dos de sus ministros por la firma de un controvertido decreto que permite que familiares de funcionarios […]
El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, abogó hoy por mejorar la legislación contra el blanqueo de capitales y advirtió a los bancos de que «nadie debe creer que puede escapar permanentemente a la ley […]
Sevilla (España), (EFE).- La cantante española Isabel Pantoja firmará hoy en la prisión de Alcalá de Guadaíra (sur) su permiso para disfrutar de la libertad condicional, lo que supondrá su último contacto con la cárcel […]
Málaga (España), 19 nov (EFE).- La cantante española Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, ingresará en la cárcel en las próximas 72 horas, después de que la justicia rechazara […]
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