blanqueo de capitales | La República EC

Panamá vuelve a ser incluida en la lista gris del GAFI contra el blanqueo

viernes 21 de junio de 2019

Panamá volvió a ser incluida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, […]

Fiscal investiga a Macri por decreto de blanqueo capitales

martes 13 de diciembre de 2016

BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal impulsó el martes una investigación contra el presidente argentino Mauricio Macri y dos de sus ministros por la firma de un controvertido decreto que permite que familiares de funcionarios […]

Gobierno alemán advierte a los bancos de que no podrán escapar a la ley

martes 5 de abril de 2016

El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, abogó hoy por mejorar la legislación contra el blanqueo de capitales y advirtió a los bancos de que «nadie debe creer que puede escapar permanentemente a la ley […]

Pantoja firmará la libertad condicional en su último contacto con la prisión

miércoles 2 de marzo de 2016

Sevilla (España), (EFE).- La cantante española Isabel Pantoja firmará hoy en la prisión de Alcalá de Guadaíra (sur) su permiso para disfrutar de la libertad condicional, lo que supondrá su último contacto con la cárcel […]

Isabel Pantoja entrará en prisión en las próximas 72 horas

miércoles 19 de noviembre de 2014

Málaga (España), 19 nov (EFE).- La cantante española Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, ingresará en la cárcel en las próximas 72 horas, después de que la justicia rechazara […]