Faltan los abogados

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

La Ley Contra el Lavado de Activos incluye una lista de sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que una persona efectúa por su intermedio cuando «no guarden correspondencia con el perfil que esta ha mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse» (art. 2).

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