La Fiscalía de Ecuador anunció este jueves que investiga al empresario identificado como Tomislav Topic y a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos relacionado con la trama de sobornos de la constructora […]
Tomislav Topic, dueño de la empresa Telconet, tiene 72 horas para consignar $ 13,5 millones al Estado, indicó la tarde de este miércoles el fiscal Anti lavado de Activos N° 5 de Pichincha, Richard Alvarado. […]
Glory International Industry recibió más de $ 484.000 de una empresa de papel que pertenecía a Odebrecht. Eso lo evidenció la asistencia penal de Panamá que ahora reposa en los expedientes de la investigación fiscal […]
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