Según nuevos chatas que develó la Fiscalía General del Estado, las dos hermanas que manejaban las cuentas del grupo empresarial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fueron vinculadas por la Fiscalía a los casos Triple A y Goleada que investiga una red que vendía ilegalmente diésel subsidiado y que lavaba activos en Ecuador. Ellas son Jessenia y Erika Vélez, ambas son muy cercanas a Aquiles Álvarez.
El Ministerio Público argumenta que Flonape Overseas era una empresa de fachada creada en Panamá, pero con sede en Guayaquil. En las cuentas de la panameña se depositaban los dineros que recibía otra empresa del grupo, Ternape Petroleum S.A., producto de la venta ilegal del diésel a navieras internacionales.
En los chats se evidenciaría que Petroecuador vendía a Ternape (empresa a cargo de las hermanas del círculo cercano de Álvarez) el combustible subsidiado, es decir a un precio económico, y Ternape lo vendía en el exterior al precio real, sin subsidio, según la teoría de la Fiscalía. Las ganancias de Ternape -USD 2,7 millones- terminaron en las cuentas de Flonape, de propiedad de los hermanos Alvarez, «maquilladas» como deuda.
Estos chats se obtuvieron desde un cooperador eficaz, Ricardo Cevallos, quein indicó: «Ellas viajaban todos los meses desde Manabí a las oficinas de la Kennedy para revisar con los hermanos Alvarez los ‘informes de rentabilidad’. En estos informes se detallaba transacción por transacción cada venta y costo real en el que incurrieron Corpalubri y Ternape en el mes, y con el que podían conocer los hermanos Alvarez cuánto se había ganado en realidad«, dijo el testigo.
Entre las pruebas válidas dentro del juicio consta un chat con Erika Vélez O., de fecha 26 de octubre de 2022, en donde se le remite el archivo ‘Ricardo Comisiones’, donde constaba la liquidación de los pagos por comisiones de septiembre de 2022 y de octubre a los integrantes de la organización empresarial. Los pagos mensuales variaban entre USD 6.000 y USD 7.000. Este chat lo entregó Cevallos tras una conversación con Velez.
En otro chat grupal, Jessenia Velez también le enviaba a Cevallos los pagos de comisiones por la venta de diésel en el segmento industrial, cuando se había señalado ante Petroecuador que se comercializaría al segmento artesanal. (I)
