Navila Dieb Bergher es la principal señalada por la Fiscalí dentro de un proceso de lavado de activos. No está detenida por el momento y su paradero es desconocido. La entidad la mencionó durante la audiencia de formulación de cargos contra sus dos hermanos, en la que se reveló transacciones financieras en las que se vincula al alclade de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
El Ministerio Público expuso que la red familiar de la exreina estaría implicada en el ingreso de dinero proveniente del desvío de combustible en el caso Triple A, al sistema financiero nacional. Dieb publicó fotos en Instagram el 1 de agosto y cuatro días después, el 5, la Fiscalía allanó las casas de sus hermanos David y Farid en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
Con las evidencias recavadas, la Fiscalía detalló los montos de dinero que habría movido la joven de 28 años: 1,2 millones de dólares entre 2020 y 2025, cuando en el Servicio de Rentas Internas (SRI) supuestamente reportó solo ingresos por USD 185 795. De éstos, el 45,66 % ( 590 352 dólares) habrían sido depósitos en efectivo; 418 972 dólares correspondían a transferencias locales; 277 948 dólares a depósitos de cheques y 5 743 dólares a transferencias del exterior, según puntualizó la autoridad. De aquí, el entorno de Dieb movió varios de los montos. Entre ellos, David y Farid, sus hermanos, así como por su mamá y su padrastro. Se menciona además la adquisición de un departamento en una zona exclusiva de Samborondón y dos vehículos.
A esto se suma que Aquiles Álavrez, alcalde de Guayaquil, sentenciado en primera instancia por el caso Grillete y procesado en los casos Goleada y Triple A, contrató a Dieb como funcionaria municipal. Álvarez, el 31 de mayo de 2023, creó la Dirección Municipal de Eventos Especiales y Promoción Cívica, en el cual la exreina de belleza era su subdirectora. Un cargo que ejerció hasta 2025.
Mientras estaba en el Municipio, la acusación sostiene que había transacciones económicas como depósitos, de Álvarez a Navila y de una empresa que está procesada en el caso Goleada por concepto de venta de material promocional. La exreina realizó 18 viajes a destinos como Estados Unidos, Perú, Argentina, México, Colombia, Aruba y Panamá. Dos de esos viajes coinciden con los que realizó Álvarez a Argentina en marzo de 2023 y a México en marzo de 2024.
Los procesados dentro del caso
Los hermanos David y Farid son -de momento- los únicos procesados por el caso de lavado de activos. La Fiscalía estableció que su situación económica no era consistente para las transferencias que realizaron a su hermana Navila. Su hermano David envió 94 592 dólares mediante transferencias y depósitos en efectivo, mientras que Farid, 21 776 dólares. El Ministerio Público sustentó su acusación indicando que David, supuestamente declaró ante el SRI 0, 01 dólares entre 2020 y 2021, por eso «no se justificarían los movimientos financieros», dijo la parte acusatoria.
También se informó que durante los allanamientos, las autoridades decomisaron un vehículo que fue comprado por su hermana Navila y 8 080 dólares en efectivo que estaban en una caja metálica en su cuarto. También se expuso un informe de la UAFE donde se evidenció hubo transacciones entre David y Álvarez. En 2020, el alcalde le transfirió 26 250 dólares mediante un cheque. Un año después, David le habría devuelto a Álvarez 37 500 dólares.
Sobre el otro hermano de Navila, Farid, la UAFE detectó que él transfirió 15 000 dólares a un fideicomiso para que lsu hermana adquiriera un departamento en Samborondón. El mismo día de ese movimiento, él habría recibido dos depósitos por 4 999 dólares de una persona desconocida.
Las rutas del dinero
Fiscalía determinó que Navila envió dinero a sus hermanos tras las transacciones antes mencionadas. A Farid le transfirió 33 747 dólares y a David 11 000 dólares.
Pese a no estar procesados, la mamá de Navila y su padrastro también registraron movimientos económicos que la UAFE puso en la mira. Su madre habría depositado 307 600 dólares y su padrastro 108 877 dólares. Navila, según la Fiscalía, también recibió transferencias de Álvarez porr 53 450 dólares en 2023 mediante cinco facturas bajo el concepto de material promocional. Mientras que la empresa investigada en el caso Goleada le pagó 53 931 dólares.
Navila supuestamente también recibió depósitos de al menos 15 funcionarios municipales y otras entidades, por un total de 66 845 dólares. Ella adquirió un departamento en un conjunto habitacional por 336 770 dólares. La propiedad se canceló mediante pagos directos al fideicomiso del proyecto inmobiliario en efectivo que sumaron 163 228 dólares. Los otros 170 000 dólares se cubrieron con un crédito bancario.
Por otro lado, Farid transfirió 15 000 dólares directamente a la cuenta del fideicomiso el 11 de octubre de 2023 como abono para la compra del departamento.
En 2023, Navila adquirió dos vehículos por un total de 90 377 dólares. Un día antes de la compra de uno de los carros, la exreina de Guayaquil recibió cinco cheques girados por Aquiles Álvarez, que se hicieron efectivos para la compra.
La defensa de los hermanos de Navila Dieb intentó justificar el dinero
La defensa de Farid dijo que no había un enlace lógico con Álvarez ni sus empresas. Argumentó que sobre las transferencias, su mamá señaló que ella ayudaba financieramente a sus hijos, tras la venta de una finca. El dinero supuestamente fue transferido “en forma de herencia anticipada”.
Sobre las transacciones entre el alcalde de Guayaquil y David, su abogado precisó que Álvarez lo había denunciado por presunta estafa. El dinero que el hoy procesado entregó correspondía a una supuesta conciliación a la que llegaron ambos en medio de esa causa legal.
David y Farid cumplen prisión preventiva y apelaron esta decisión judicial. (I)