La Fiscalía General del Estado ha informado que contra Miguel Ángel Nazareno Castillo, cabo primero del Ejército, y quien sería la cabeza de la plataforma Big Money, no existe una orden de captura.
Además la institución dio a conocer que Nazareno ha sido convocado -para este viernes 2 de julio- a rendir su versión libre y voluntaria, en compañía de su abogado.
Esto, relacionado a la investigación por un presunto delito de captación ilegal de dinero por parte de la plataforma Big Money, de la que Nazareno ha dicho que es su gerente-propietario.
La Fiscalía aclaró que los allanamientos realizados -por este caso- la madrugada de este miércoles, se llevaron a cabo «tras haber recabado información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional, en la que se asegura que Big Money no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero, que no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC)».
Los allanamientos se ejecutaron en el «Comercial Nazareno», que sería el domicilio del militar; el Tennis Club de Quevedo, donde se captaba el dinero; y, un tercer lugar, donde se presume se almacenaba el dinero recaudado.
Cuadernos y libretas con listas de ingresos y egresos diarios de Big Money; recibidoras y recibos con número de RUC y por varias cantidades de dinero; 12 contadoras de dinero, sellos secos, sellos de tinta con el logo de Big Money; y, 17.165 dólares en efectivo, que se encuentran en cadena de custodia, fueron las evidencias decomisadas por las autoridades.
«También se incautó un arma de fuego, 71 municiones con una alimentadora de varios calibres, tres teléfonos celulares y un CPU», informó la Fiscalía.
