Un jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida ha declarado culpable al excontralor general del Estado, Carlos Pólit Faggione, de los seis cargos penales que el Departamento de Justicia presentó en su contra, entre ellos conspiración para lavado de más de 10 millones de dólares vinculado a la firma constructora brasileña Odebrecht, según ha informado la jueza Kathlee Williams.
El primer cargo por el que se lo condenó fue el de conspiración para el lavado de activos.
El segundo, tercero y cuarto son por lavado de activos en las transferencias realizadas por las empresas Plastiquim y Cosani a una cuenta en Florida de Venture Overseas, una de las empresas de John Pólit, hijo del excontralor.
Quinto y sexto cargo, por lavado de activos en la compra de un edificio de oficinas y la remodelación de una casa en Florida.
Los 12 miembros del jurado, que comenzó las deliberaciones este lunes, declaró a Pólit, de forma unánime, culpable de todos los cargos que se le imputaban por su participación en una trama delictiva para usar el sistema financiero de EE.UU. a fin de lavar dinero, promover y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador.
Según la acusación, Pólit, entre 2010 y 2016, presuntamente solicitó y recibió más de 10 millones de dólares en pagos de sobornos de Odebrecht SA, el poderoso conglomerado de construcción con sede en Brasil.
Lo hizo, utilizando su «posición oficial» para influir en las acciones oficiales de la Contraloría en beneficio de Odebrecht y sus negocios en el Ecuador.
Además, los documentos judiciales alegan que alrededor de 2015 recibió un soborno del empresario de reaseguros Diego Sánchez Silva a cambio de ayudar a este y su empresa en relación con ciertos contratos de la compañía estatal de seguros Sucre..
En 2018, el excontralor Pólit ya fue sentenciado por la justicia de Ecuador a seis años de prisión por el delito de recibir sobornos de Odebrecht.
Sentencia
Ahora, la jueza encargada del caso, Kathleen Williams, dispone de 45 días para dictar sentencia contra Pólit, que afronta hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.
También deberá decidir si Pólit va detenido inmediatamente o si le da un plazo para que se entregue a las autoridades.
El fiscal Alexander Kramer advirtió que hay un riesgo de fuga, dado que el excontralor ya huyó de Ecuador antes de una detención y hay dinero en efectivo y propiedades que no han logrado ser rastreadas. Mientras que el abogado de la defensa, Howard Srebnick, aseguró que Pólit ha cumplido sin problemas su arresto domiciliario y no hay riesgo de fuga.
El juicio ha durado diez días.
Carlos Pólit Faggione, actualmente de 73 años, fue Contralor General del Estado durante el gobierno del presidente Rafael Correa, quien acostumbraba a alabarlo en público.
La Fiscalía también busca el decomiso de dos propiedades relacionadas con las transacciones ilícitas que se discutieron durante el juicio, incluyendo un edificio de oficinas y un departamento en el edificio Merrick Manor en Coral Gables.
Ahora podrá enfrentar hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas, señala el Departamento de Justicia estadounidense.
Sentenciado ya en Ecuador
En 2018, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo condenó a 6 años de prisión, encontrándose ya prófugo en Estados Unidos, al considerarlo autor del delito de concusión en la trama de sobornos de Odebrecht.
Así lo informó entonces la Fiscalía General del Estado, que precisó que el hijo de éste, John Pólit, fue condenado a 3 años de cárcel como cómplice del delito de concusión, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución o cobra más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.
Odebrecht SA se declaró culpable en 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en relación con un plan más amplio para pagar casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador, apunta el comunicado.
- Con reportes de EFE.
