La Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Fianciero y Económico (UAFE), están en indagaciones de varios exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso. El secretario de Integridad Pública y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira dijo para Radio Democracia que preparan un análisis de inteligencia financiera relacionado con el caso Encuentro, y que ya solicitaron información.
Neira sentenció que «En especial al Banco de Guayaquil. ¿Por qué? Porque las personas naturales que están involucradas en el caso Encuentro no solo tenían sus cuentas bancarias en ese banco, sino que también formaban parte del gobierno del señor Guillermo Lasso«, manifestó.
Luego añadió: «El gobierno anterior tuvo la oportunidad de implementar sistemas de tecnología para luchar contra el lavado de activos y nunca lo hicieron. Estamos esperando que el señor Hernán Luque llegue al país para que rinda versión, que se ponga ante la justicia. Pero nosotros estamos trabajando para aportar con información técnica financiera a la Fiscalía General del Estado», dijo.
La Superintendencia de Bancos, en un comunicado, dijo que la información solicitada corresponde al período de enero de 2021 a diciembre de 2024, y que se refiere a productos financieros, expedientes de clientes, alertas generadas y reportes de operaciones sospechosas.
Hasta ahora no hay información de quiénes son los supuestos funcionarios investigados. (I)