La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, «el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas» mediante empresas pantalla a causa […]
Una empresa en la que es socio Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido desde 2017 unos 90 millones de dólares de financiación de fondos opacos ubicados en paraísos fiscales, informa […]
Altos cargos de Ecuador presentaron hoy ante la Fiscalía la denuncia formal y más información sobre la ruta de los 13,5 millones de dólares desviados a paraísos fiscales por el empresario Tomislav Topic dentro de la trama […]
La Contraloría General de Ecuador detectó irregularidades en el uso de los aviones presidenciales durante el segundo mandato del expresidente Rafael Correa (2012-2017), según un informe divulgado hoy, en el que se reportan paraísos fiscales entre los […]
La Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, según datos revelados por los Papeles de Panamá. La Policía alemana […]
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Los Legionarios de Cristo admitieron tener compañías en paraísos fiscales en el Caribe, pero aseguran que las eliminaron y ninguna fue usada para actividades ilegales. En un comunicado emitido el […]
El príncipe Carlos de Inglaterra invirtió a través del Ducado de Cornualles 3,9 millones de dólares (3,35 millones de euros) en cuatro fondos registrados en las Islas Caimán en 2007, según reveló hoy la cadena […]
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, anunció hoy que su país propondrá a la Unión Europea que apoye excluir a los paraísos fiscales de la financiación de organismos internacionales como el Fondo Monetario […]
Madrid (EFE).- Una nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los denominados «Papeles de Panamá», significó hoy un nuevo escándalo, con la divulgación simultánea […]
México (EFE).- Numerosos personajes relevantes del poder en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias, entre ellos los empresarios Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo […]
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