paraísos fiscales | La República EC

Llamando a la autocrítica, EEUU reconoce que es «el mejor lugar» del mundo para lavar dinero

jueves 9 de diciembre de 2021

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, «el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas» mediante empresas pantalla a causa […]

Empresa del yerno de Trump recibe inversiones opacas desde paraísos fiscales

lunes 10 de junio de 2019

Una empresa en la que es socio Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido desde 2017 unos 90 millones de dólares de financiación de fondos opacos ubicados en paraísos fiscales, informa […]

Presentan denuncia por la ruta de los 13,5 millones de Topic desviados a paraísos fiscales

martes 15 de enero de 2019

Altos cargos de Ecuador presentaron hoy ante la Fiscalía la denuncia formal y más información sobre la ruta de los 13,5 millones de dólares desviados a paraísos fiscales por el empresario Tomislav Topic dentro de la trama […]

Contraloría detecta irregularidades en vuelos presidenciales de Correa

sábado 15 de diciembre de 2018

La Contraloría General de Ecuador detectó irregularidades en el uso de los aviones presidenciales durante el segundo mandato del expresidente Rafael Correa (2012-2017), según un informe divulgado hoy, en el que se reportan paraísos fiscales entre los […]

La Fiscalía alemana sospecha que el Deutsche Bank ayudó a blanquear dinero

jueves 29 de noviembre de 2018

La Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, según datos revelados por los Papeles de Panamá. La Policía alemana […]

Legionarios de Cristo reconocen cuentas en paraísos fiscales

martes 14 de noviembre de 2017

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Los Legionarios de Cristo admitieron tener compañías en paraísos fiscales en el Caribe, pero aseguran que las eliminaron y ninguna fue usada para actividades ilegales. En un comunicado emitido el […]

El príncipe Carlos invirtió millones en sociedades «offshore», según la BBC

miércoles 8 de noviembre de 2017

El príncipe Carlos de Inglaterra invirtió a través del Ducado de Cornualles 3,9 millones de dólares (3,35 millones de euros) en cuatro fondos registrados en las Islas Caimán en 2007, según reveló hoy la cadena […]

Francia pide excluir a los paraísos fiscales de financiación del FMI o el BM

martes 7 de noviembre de 2017

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, anunció hoy que su país propondrá a la Unión Europea que apoye excluir a los paraísos fiscales de la financiación de organismos internacionales como el Fondo Monetario […]

#ParadisesPapers, la filtración que supera a los #PanamaPapers

domingo 5 de noviembre de 2017

Madrid (EFE).- Una nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los denominados «Papeles de Panamá», significó hoy un nuevo escándalo, con la divulgación simultánea […]

Nueva investigación sobre paraísos fiscales implica a líderes mundiales y empresarios

domingo 5 de noviembre de 2017

México (EFE).- Numerosos personajes relevantes del poder en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias, entre ellos los empresarios Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo […]