El empresario Juan Pablo Eljuri Vintimilla se ha presentado este martes antes la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Pichincha para rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscal Diana Salazar en el […]
La firma internacional de mayor reputación en la investigación respecto de lavado de activos, Kroll, ha concluido que el South American International Bank, SaiBank, de Curazao, «no tenía forma de prever o anticipar que algunos […]
Un Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha ha levantado la orden de prisión preventiva en contra del empresario Juan Pablo Eljuri Vintimilla, a quien la fiscal Diana Salazar acusó de captación ilícita de […]
El South American International Bank, Sai Bank, ha afirmado, en un boletín de prensa, difundido la tarde de este jueves que «no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales». […]
La fiscal Diana Salazar vinculó hoy por presunta captación ilegal de dinero de sobornos de Odebrecht al director del Sai Bank en Ecuador, Juan Pablo Eljuri Veintimilla, actualmente en Miami, Florida. Salazar aseguró recibir a diario abogados del investigado que […]
La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de la Fiscalia General del Estado, anunció la tarde de hoy a través de su cuenta Twitter de dos nuevos allanamientos simultáneos relacionados por el caso […]
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