En agosto del 2013 sostuve (a propósito del entramado de empresas de papel creado para hacerlas figurar como dizque exportadoras a Venezuela, y así beneficiarse de los millonarios atracos cambiarios a ese país por importaciones ficticias desde el Ecuador), que por semejante delito debía responder no solo el que “…se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito” sino también quien directa o indirectamente lo “Organice, gestione o asesore”.
El juez de la unidad Florida Norte de Guayaquil, Alex Silva, ordenó prisión preventiva contra dos de tres acusados de presunto delito de lavado de activos, acusadas de utilizar el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), la moneda virtual de comercio de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), para exportaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela, beneficiándose del tipo de cambio venezolano.
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