Telconet | La República EC

Fiscalía investiga a Topic por presunto lavado de activos en la trama Odebrecht

jueves 21 de marzo de 2019

La Fiscalía de Ecuador anunció este jueves que investiga al empresario identificado como Tomislav Topic y a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos relacionado con la trama de sobornos de la constructora […]

Topic tiene 72 horas para ‘consignar’ $ 13,5 millones al Estado

jueves 28 de febrero de 2019

Tomislav Topic, dueño de la empresa Telconet, tiene 72 horas para consignar $ 13,5 millones al Estado, indicó la tarde de este miércoles el fiscal Anti lavado de Activos N° 5 de Pichincha, Richard Alvarado. […]

Panamá detectó nexo entre Odebrecht y Ricardo Rivera

miércoles 20 de septiembre de 2017

Glory International Industry recibió más de $ 484.000 de una empresa de papel que pertenecía a Odebrecht. Eso lo evidenció la asistencia penal de Panamá que ahora reposa en los expedientes de la investigación fiscal […]