lavado de activos | La República EC

Fiscalía Perú incluye a Humala en investigación por presunto lavado activos

martes 11 de octubre de 2016

El fiscal Germán Juárez incluyó hoy al expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) en la investigación preliminar por presunto lavado de activos abierta contra su esposa Nadine Heredia por supuestos malos manejos de fondos del […]

España extraditará a Ecuador a imputado en un caso de lavado de activos

miércoles 20 de julio de 2016

Quito, (EFE).- El Consejo de Ministros del Ministerio de Justicia de España autorizó la extradición de Pedro E.S., imputado en un caso de lavado de activos y de uso irregular del Sistema Único de Compensación […]

Ratifican prisión preventiva contra Alberto March

domingo 19 de junio de 2016

El juez de Garantías Penales del Guayas, Ángel Moya, ha ordenado prisión preventiva en contra de Alberto March y otros seis procesados, acusados por la Fiscalía del presunto delito de lavado de activos en exportación de […]

Siete detenidos por supuesto lavado de activos en exportaciones de oro

viernes 17 de junio de 2016

Siete personas implicadas en una supuesta red de lavado de activos han sido detenidas la madrugada de este 17 de junio. El operativo se ejecutó en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro, informó en su […]

La primera dama peruana no puede salir del país por lavado de activos

viernes 17 de junio de 2016

Perú (AP) — Un juez prohibió la noche del jueves salir del país a la esposa del presidente Ollanta Humala mientras es investigada por un fiscal por el presunto delito de lavado de activos. En […]

Asamblea aprobó normativa para prevenir el lavado de activos

jueves 9 de junio de 2016

Con 105 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos que […]

Galo Chiriboga denuncia «vulneración» del sistema de compras públicas

martes 2 de febrero de 2016

Quito.- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió ayer, 1 de febrero, al Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, para que responda inquietudes de los asambleístas. La sesión presidió la asambleísta María José Carrión. […]

Ecuador anuncia salida definitiva de lista del GAFI sobre lavado y terrorismo

jueves 22 de octubre de 2015

Quito, 22 oct (EFE).- La Procuraduría General del Estado de Ecuador anunció hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a su país de la lista de naciones con deficiencias en la […]

Un exintegrante del cartel de Cali detenido en Ecuador por lavado de activos

martes 26 de mayo de 2015

Quito, (EFE).- Las autoridades de Ecuador detuvieron hoy a seis personas, entre ellas un exintegrante del cartel de Cali, en una operación contra el lavado de activos en la que fueron incautados bienes por importe […]

Presidente paraguayo aclara lo de sus cuentas en banco HSBC

martes 10 de febrero de 2015

Paraguay (AP) — El presidente paraguayo Horacio Cartes afirmó el martes que dos cuentas que mantenía en el banco HSBC en Suiza las cerró hace 24 años y objetó que la filtración de su nombre […]