El fiscal Germán Juárez incluyó hoy al expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) en la investigación preliminar por presunto lavado de activos abierta contra su esposa Nadine Heredia por supuestos malos manejos de fondos del […]
Quito, (EFE).- El Consejo de Ministros del Ministerio de Justicia de España autorizó la extradición de Pedro E.S., imputado en un caso de lavado de activos y de uso irregular del Sistema Único de Compensación […]
El juez de Garantías Penales del Guayas, Ángel Moya, ha ordenado prisión preventiva en contra de Alberto March y otros seis procesados, acusados por la Fiscalía del presunto delito de lavado de activos en exportación de […]
Siete personas implicadas en una supuesta red de lavado de activos han sido detenidas la madrugada de este 17 de junio. El operativo se ejecutó en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro, informó en su […]
Perú (AP) — Un juez prohibió la noche del jueves salir del país a la esposa del presidente Ollanta Humala mientras es investigada por un fiscal por el presunto delito de lavado de activos. En […]
Con 105 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos que […]
Quito.- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió ayer, 1 de febrero, al Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, para que responda inquietudes de los asambleístas. La sesión presidió la asambleísta María José Carrión. […]
Quito, 22 oct (EFE).- La Procuraduría General del Estado de Ecuador anunció hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a su país de la lista de naciones con deficiencias en la […]
Quito, (EFE).- Las autoridades de Ecuador detuvieron hoy a seis personas, entre ellas un exintegrante del cartel de Cali, en una operación contra el lavado de activos en la que fueron incautados bienes por importe […]
Paraguay (AP) — El presidente paraguayo Horacio Cartes afirmó el martes que dos cuentas que mantenía en el banco HSBC en Suiza las cerró hace 24 años y objetó que la filtración de su nombre […]
D.R. ©® La República EC. Todos los derechos reservados.