Desde el 10 de septiembre pasado, el mexicano Ignacio Muñoz Orozco es buscado por la justicia estadounidense al ser implicado con el lavado de dinero proveniente del Cártel de Sinaloa. El operativo “Fashion Police” realizado […]
Las oficinas del club Deportivo Quito fueron allanadas hoy por la Policía, por orden de la Fiscalía, dentro de la investigación que por lavado de activos se sigue en contra del ex presidente de ese club, Fernando Mantilla. Las autoridades buscan indicios que lleguen a comprobar desvíos de fondos que pertenecían a los Seguros QBE, en donde también trabajó Mantilla, quien fue presidente del Deportivo Quito en 2009. […]
Bogotá, 23 ago (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron en el sur del país a una mujer solicitada en extradición por el Gobierno ecuatoriano por el delito de lavado de activos, informó hoy la Fiscalía. La […]
Quito, 26 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la lista de países con medidas insuficientes […]
Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Más allá de que el peculado derivado del préstamo vinculado por 800.000 dólares a Duzac en forma alguna quedaría extinguido aun cuando este pague todo lo que debe (pues aquel delito no es fruto de la mora ocurrida al vencimiento sino de una operación en sí misma ilegítima desde su origen), la devolución parcial hasta ahora efectuada abre otras interrogantes que pueden ubicarse, de lo que hasta ahora se me viene a la mente, en tres grupos.
El Gobierno de Ecuador anunció hoy su intención de incorporar a su legislación penal las sugerencias contra el lavado de activos propuestas por el Grupo de Acción Financiera de Suramérica (Gafisud). El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, indicó […]
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