La jueza penal Ana Lucía Cevallos determinó esta mañana la vinculación del abogado Gustavo Massuh, del empresario Vladimir Sper y de la empresa Vladmau Contrucciones, a través de su representante legal Akira S., a la […]
Jacobo Sanmiguel, un político opositor de Ecuador, fue detenido hoy por orden de la Fiscalía que le investiga por un supuesto uso doloso de documento falso y lavado de activos, relacionado con el escándalo de sobornos […]
Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, es investigado por perjurio y lavado de activos, informó la Fiscalía del Ecuador. Merizalde renunció ayer a Petroecuador alegando «motivos personales». La Fiscalía del Ecuador anunció el pasado 1 de […]
Lima, 7 feb (EFE).- La Fiscalía de Perú solicitó hoy al Poder Judicial que dicte una orden de prisión preventiva por dieciocho meses contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por presuntamente haber recibido 20 millones […]
Quito, 16 nov (EFE).- La Fiscalía solicitó trece años de cárcel para el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Chiriboga como coautor de un delito de lavado de activos cuyo monto supera […]
El fiscal Germán Juárez incluyó hoy al expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) en la investigación preliminar por presunto lavado de activos abierta contra su esposa Nadine Heredia por supuestos malos manejos de fondos del […]
Quito, (EFE).- El Consejo de Ministros del Ministerio de Justicia de España autorizó la extradición de Pedro E.S., imputado en un caso de lavado de activos y de uso irregular del Sistema Único de Compensación […]
El juez de Garantías Penales del Guayas, Ángel Moya, ha ordenado prisión preventiva en contra de Alberto March y otros seis procesados, acusados por la Fiscalía del presunto delito de lavado de activos en exportación de […]
Siete personas implicadas en una supuesta red de lavado de activos han sido detenidas la madrugada de este 17 de junio. El operativo se ejecutó en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro, informó en su […]
Perú (AP) — Un juez prohibió la noche del jueves salir del país a la esposa del presidente Ollanta Humala mientras es investigada por un fiscal por el presunto delito de lavado de activos. En […]
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