El juez argentino Claudio Bonadio dictó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), así como de sus hijos y varios empresarios de la obra pública, a quienes prohibió salir del país, por lavado […]
BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal federal que investiga al presidente argentino Mauricio Macri por presuntas irregularidades con dos empresas de ultramar, ha puesto la mira sobre su padre —Franco Macri— por presunto lavado de […]
MADRID (AP) — Alemania entregó a España una lista de españoles con cuentas bancarias en Suiza y ya se investiga para determinar si los que aparecen en ella han cumplido las leyes impositivas, dijo el […]
PRISTINA, Kosovo (AP) — El gobierno de Kosovo ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que pena la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Las nuevas herramientas son «muy importantes» para la […]
La expresidenta argentina Cristina Fernández sumó hoy un nuevo traspié judicial luego de que un fiscal federal pidiese que sea investigada en una causa por presunto lavado de dinero, apenas cuatro días antes de que […]
El jefe de la autoridad reguladora financiera de Suiza dijo que las revelaciones de los Papeles de Panamá muestran que el sistema financiero mundial es susceptible a ser usado de forma equivocada, y agregó que […]
Las cuentas en países con ventajas fiscales evocan imágenes de mal comportamiento por parte de ricos y famosos, y con buen motivo: se las ha utilizado para evadir impuestos, financiar crimen organizado y facilitar la […]
BUENOS AIRES (AP) — Lázaro Báez, un empresario favorecido con millonarias obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quedó detenido el martes en el marco de una causa por supuesto lavado […]
BOGOTA, Colombia (AP) — Trece personas que se dedicaban a transportar hacia Colombia dólares y euros de procedencia ilícita han sido capturadas, reportó el jueves la Fiscalía General. Los operativos de arresto fueron realizados por […]
SAO PAULO (AP) — La fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, arrojando más dudas sobre la que en su día fuera una de […]
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