La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, «el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas» mediante empresas pantalla a causa […]
La Comisión Europea (CE) incluyó hoy a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países […]
La Justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes […]
El senador electo Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se ha visto salpicado en un caso que investiga movimientos bancarios sospechosos de Fabricio Queiroz, quien fue empleado suyo durante su etapa como diputado […]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó hoy 3,2 millones de dólares a tres empresas, con sede en China y Singapur, por lavar dinero para sortear diversas sanciones impuestas a bancos de Corea del […]
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos […]
El exjefe de campaña del hoy presidente de EE.UU. Donald Trump, Paul Manafort, acusado de lavado de dinero, e investigado por sus relaciones con Rusia, estuvo en Ecuador en marzo de este año, utilizando un número de teléfono y una […]
Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente de EEUU, Donald Trump, se entregó hoy a las autoridades para cumplir una orden de arresto dentro de la investigación de la supuesta injerencia rusa en […]
Buenos Aires, 19 oct (EFE).- El exfutbolista colombiano Mauricio Serna fue vinculado hoy a una causa de lavado de dinero producto del narcotráfico por parte de la familia de Pablo Escobar. En las decenas de […]
La Fiscalía de Brasil pidió oficialmente hoy el aumento de la pena a nueve años y medio de prisión que le fue impuesta en primera instancia al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el único […]
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