La Jueza de Garantías Penales de Samborondón, Paola Dávila, ha ordenado la prisión preventiva delexministro de Inclusión Social Iván Espinel, y de su asesor, Walter Andrade Muñoz, la noche de este sábado 7 de abril de 2018, tras una audiencia de formulación de cargos en su contra, que empezó a las 15h00, luego de que la Policía lo detuviera esta madrugada en su casa de Samborondón.
Iván Espinel y Andrade han sido acusados por la Fiscal Ivonne Proaño del supuesto delito de lavado de activos. La funcionaria basa su acusación en un reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero que supuestamente revelan valores no justificados por Espinel durante su gestión como funcionario público. También irregularidades en la compra de un bien inmueble.
La fiscal Proaño dijo que la investigación comprende del 2010 a 2016, periodo en el que Espinel recibió 669 mil dólares en depósitos y solo justificó 378 mil. Mientras que Walter Andrade debe justificar por qué depositó 170 mil dólares, entre noviembre del 2013 a febrero de 2014, a una cuenta de una inmobiliaria para pagar la vivienda de Iván Espinel. Proaño también exigió que Espinel justifique el pago por $ 108 mil de consumos en tarjeta de crédito de su esposa.
Según informes de la Contraloría, la Fiscalía identificó irregularidades en los movimientos bancarios de Espinel, quien no presentó documentos de respaldo de sus cuentas de ahorro y corriente, calculados en USD 63.000. A esto se suma la no justificación en sus declaraciones juramentadas sobre la compra de un vehículo de lujo valorado en USD 36.000.
La jueza, a pedido de la Fiscal, también ordenó la enajenación del bien inmueble y del vehículo de Espinel y la retención de los valores en sus cuentas bancarias.
Espinel fue candidato presidencial en 2017. Pese a haber sido funcionario del Instituto de Seguridad Social durante el gobierno de Rafael Correa, y de tener un parentesco cercano con el entonces Secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, Espinel se presentó como candidato de la oposición, y propuso “cortar las manos a los corruptos”. En la segunda vuelta, Espinel apoyó la candidatura oficialista de Lenín Moreno, quien luego lo nombró ministro. Renunció en diciembre de 2017.
La diligencia se cumplió en la Fiscalía del Guayas ubicada en Samborondón, Guayaquil. Espinel y Andrade están siendo procesados en base al artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el lavado de activos con pena privativa de libertad de hasta 13 años.
