La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso Ina Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno.
Según la información entregada este 22 de febrero de 2023, el Ministerio Público presentará cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho. El proceso denominado Ina Papers está relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
A través de un video difundido en redes sociales, la fiscal Diana Salazar explicó que entre los 37 procesados están: Lenín Moreno, expresidente de la República. Rocío González, esposa del expresidente. Irina Moreno, hija del expresidente. Edwin Moreno, hermano del expresidente. Guillermo Moreno, hermano del expresidente. Jaquelina V., cuñada del expresidente. Martha G., cuñada del expresidente.
Millonario perjuicio
Por la presencia de Moreno en la lista de los procesados, el caso se llevará en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La fiscal Salazar explicó que este caso persigue a una estructura de corrupción que funcionó, entre 2009 y 2018, alrededor de la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair. Esta investigación previa se abrió en marzo de 2019 y se conocía como Ina Papers. Sin embargo, la funcionaria dijo que, en adelante, será tratada como el caso Sinohydro.
El monto del presunto cohecho (soborno) que la Fiscalía intentará probar es de USD 76 millones. Esto representaría el 4% del valor contratado para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que era de USD 1.979 millones.
Aunque, según Salazar, terminó costando más de USD 2.245 millones. La teoría del Ministerio Público, en este caso, es que las decenas de millones entregadas por Sinohydro como coimas fueron canalizadas a través de terceras personas.
Y, para dar una cortina de legalidad, se utilizaron falsos servicios de consultoría y representación a cambio de dádivas, cheques y transferencias.
Para llegar a la formulación de cargos, Salazar informó que la Fiscalía ha emitido 89 impulsos, ha tomado 80 versiones y ha realizado 13 pericias y cinco allanamientos.
Además, la entidad ha solicitado 10 asistencias penales internacionales a: Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, España y China. Aunque pese a las múltiples insistencias, el último país aún no ha colaborado.
«Offshore» y propiedad en España
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, junto al ahora exmandatario Rafael Correa (2007-2017).
Sin embargo, el exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de su principal detractor, Correa, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia ecuatoriana en otro caso de corrupción.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016.
En septiembre de 2022, la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que tiene abierto un arbitraje internacional contra Sinohydro, anticipó que “no se recibirá la central de forma definitiva hasta que no estén resueltas todas las inconformidades o fallas, acorde a los requisitos técnicos y legales que establece el contrato”. EFE
