fraude fiscal | La República EC

Shakira entrega 6,6 millones de euros que le reclama la Hacienda española

viernes 24 de noviembre de 2023

La cantante colombiana Shakira depositó en un juzgado los 6,6 millones de euros que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos contra la Hacienda […]

Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, pasará 7 años entre rejas

miércoles 13 de marzo de 2019

Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, cumplirá más de 7 años de prisión tras ser sentenciado hoy en un segundo caso por fraude fiscal y bancario, en un proceso relacionado con […]

Policía allana casas de Di María y Pastore por fraude fiscal

martes 23 de mayo de 2017

PARÍS (AP) — La policía que investiga casos de fraude fiscal en la industria del fútbol allanó la sede del club Paris Saint-Germain y residencias de los jugadores argentinos Angel Di María, Javier Pastore y […]

Autoridades británicas investigan fraude fiscal en fútbol

miércoles 26 de abril de 2017

LONDRES (AP) — Las autoridades pusieron en marcha el miércoles un operativo en contra de la evasión tributaria en el fútbol en Inglaterra y Francia, con varios arrestos y redadas en oficinas de clubes. Chelsea […]

Andrés Páez rechaza investigación sobre supuesto fraude fiscal

martes 21 de marzo de 2017

El candidato a la Vicepresidencia por la alianza CREO-SUMA, Andrés Páez, rechazó este lunes, en entrevista a la televisora Telerama en Quito, la publicación del diario oficialista El Telégrafo en la que se vincula a […]

Panamá insiste en que debe salir de la lista francesa de paraísos fiscales

martes 28 de junio de 2016

Panamá reiteró hoy su petición a Francia de ser excluido de la lista negra francesa de países no cooperadores contra el fraude fiscal y el lavado de dinero, en la que fue incluida tras la […]

Defensa busca mostrar que Messi no sabía de fraude fiscal

miércoles 1 de junio de 2016

BARCELONA, España (AP) — Los abogados de Lionel Messi trataron de convencer a un tribunal de que el futbolista argentino no tenía conocimiento de los problemas tributarios que provocaron que fuese acusado de fraude fiscal. […]

Fiscalía pide que un juez de Barcelona investigue a Messi por delito fiscal

martes 29 de septiembre de 2015

Madrid, 29 sep (EFE).- La fiscalía ha solicitado al Juzgado 51 de Madrid que remita a los juzgados ordinarios de Barcelona la investigación de un posible delito contra la Hacienda Pública cometido por el futbolista […]

Mascherano y Alonso investigados por supuesto fraude fiscal

martes 22 de septiembre de 2015

BARCELONA (AP) — Un fiscal estatal español investiga a los volantes Javier Mascherano y Xabi Alonso por supuesto fraude impositivo. El argentino Mascherano, que juega en Barcelona desde el 2010, es investigado por los impuestos […]

Asamblea analiza el proyecto tributario urgente enviado por Correa y prepara informe

lunes 8 de diciembre de 2014

Al interior de la Comisión de Régimen Económico, de la Asamblea Nacional, analizan el proyecto urgente de Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Oswaldo Larriva, presidente de la comisión, […]