fraude | La República EC

Ciudadano ruso fue detenido por fraude multimillonario con criptomonedas

viernes 6 de diciembre de 2024

Las autoridades polacas informaron este viernes de la detención de Dimitri V., un ciudadano ruso acusado de estafar más de 450 millones de euros en criptomonedas. Agentes del Departamento de la unidad de Operaciones de […]

La casa de subastas Sotheby’s pagará USD 6,25 millones por prácticas fraudulentas

jueves 14 de noviembre de 2024

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este jueves un acuerdo de 6,25 millones de dólares con la casa de subastas Sotheby’s por «utilizar métodos fraudulentos para obtener exenciones fiscales para sus clientes […]

La Fiscalía de Nueva York pide una multa de 370 millones para Donald Trump por fraude

viernes 5 de enero de 2024

La Fiscalía de Nueva York reclamó este viernes una multa de 370 millones de dólares al expresidente Donald Trump (2017-2021) tras el juicio civil por fraude en la Organización Trump, una cifra más alta de […]

Puerto Rico: Diez personas enfrentan cargos por robar 70.000 dólares usando cheques falsos

martes 27 de junio de 2023

El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó este martes que diez personas enfrentan cargos por fraude, robo agravado y traspaso de documentos falsos por apropiarse ilegalmente de 70.000 dólares en cheques falsos en diversos […]

Una vez más, Marine Le Pen es investigada por fraude

lunes 18 de abril de 2022

Una nueva investigación del organismo antifraude europeo contra Marine Le Pen enmaraña la campaña de la líder de la ultraderecha francesa, como ya ocurrió en las elecciones de 2017, y como entonces su respuesta es […]

EEUU: El régimen de Ortega en Nicargua «carece de cualquier mandato democrático»

martes 9 de noviembre de 2021

Nicaragua «es una dictadura» tras la «farsa electoral» del pasado domingo, por lo que el régimen de Daniel Ortega «carece de cualquier mandato democrático», subrayó este martes Ricardo Zúñiga, el secretario adjunto para Latinoamérica del […]

Irán felicita a Nicaragua por su «práctica democrática»

lunes 8 de noviembre de 2021

El Gobierno iraní felicitó hoy “al gobierno amigo” de Nicaragua por la celebración, ayer, domingo, de unas elecciones que calificó de «soberanas y en paz”, aunque no han sido reconocidas por buena parte de la […]

Centros de vacunación falsos engañan a miles de personas en India

martes 6 de julio de 2021

Varios miles de personas recibieron dosis de agua salina en vez de la vacuna contra la COVID-19 en varios centros fraudulentos de vacunación en el estado occidental indio de Maharashtra, informaron este martes las autoridades. […]

Frente a miles de sus seguidores, Keiko reitera acusaciones de fruade

domingo 13 de junio de 2021

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori protagonizó este sábado un mitin de protesta en el centro histórico de Lima junto a miles de sus seguidores que marcharon para afirmar la existencia de un intento de […]

Revelan supuesta reunión entre Yaku y juez electoral

jueves 4 de marzo de 2021

El aspirante presidencial indígena, Yaku Pérez, que exige un nuevo recuento de las elecciones del 7 de febrero en Ecuador, se habría reunido de forma reservada con un juez del Tribunal Contencioso Electoral (CNE) en […]