Grupo de Acción Financiera Internacional

martes 10 de marzo de 2026

GAFI deja a Ecuador en lista de países que no cooperan contra lavado activos

lunes 25 de febrero de 2013

Quito, 26 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la lista de países con medidas insuficientes […]

Correa: «Ni nos va ni nos viene lo que diga el GAFI»

miércoles 27 de junio de 2012

El presidente Rafael Correa restó importancia a la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que la semana pasada colocó nuevamente a Ecuador en una lista de estados con deficiencias en sus sistemas contra […]

Ecuador, uno de los países en el punto de mira del GAFI

jueves 16 de febrero de 2012

Cuatro países latinoamericanos –Argentina, Nicaragua, Ecuador y Venezuela- están en el punto de mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este jueves tiene previsto publicar una nueva lista de los que no cumplen […]