lavado de dinero | La República EC

Llamando a la autocrítica, EEUU reconoce que es «el mejor lugar» del mundo para lavar dinero

jueves 9 de diciembre de 2021

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, «el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas» mediante empresas pantalla a causa […]

Unión Europea incluye a Panamá en lista negra de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero

miércoles 13 de febrero de 2019

La Comisión Europea (CE) incluyó hoy a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países […]

La Justicia condena a Lula a 12 años de prisión en nuevo caso de corrupción

miércoles 6 de febrero de 2019

La Justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes […]

¿Qué sospechas pesan sobre el hijo de Bolsonaro? Preguntas y respuestas

martes 22 de enero de 2019

El senador electo Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se ha visto salpicado en un caso que investiga movimientos bancarios sospechosos de Fabricio Queiroz, quien fue empleado suyo durante su etapa como diputado […]

EE.UU. demanda a empresas por lavar dinero en beneficio de Corea del Norte

martes 27 de noviembre de 2018

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó hoy 3,2 millones de dólares a tres empresas, con sede en China y Singapur, por lavar dinero para sortear diversas sanciones impuestas a bancos de Corea del […]

EE.UU. investiga a dueño de Globovisión en una operación de lavado de dinero

lunes 27 de agosto de 2018

El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos […]

El ex asesor de Trump, acusado de lavado de dinero, estuvo en Ecuador con nombre falso

miércoles 1 de noviembre de 2017

El exjefe de campaña del hoy presidente de EE.UU. Donald Trump, Paul Manafort, acusado de lavado de dinero, e investigado por sus relaciones con Rusia, estuvo en Ecuador en marzo de este año, utilizando un número de teléfono y una […]

El exjefe de campaña de Trump se entrega al FBI por el caso de la trama rusa

lunes 30 de octubre de 2017

Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente de EEUU, Donald Trump, se entregó hoy a las autoridades para cumplir una orden de arresto dentro de la investigación de la supuesta injerencia rusa en […]

Vinculan en Argentina al Chicho Serna en causa de lavado de dinero

viernes 20 de octubre de 2017

Buenos Aires, 19 oct (EFE).- El exfutbolista colombiano Mauricio Serna fue vinculado hoy a una causa de lavado de dinero producto del narcotráfico por parte de la familia de Pablo Escobar. En las decenas de […]

Fiscalía pide aumento de pena de Lula en caso por el que ya fue condenado

viernes 6 de octubre de 2017

La Fiscalía de Brasil pidió oficialmente hoy el aumento de la pena a nueve años y medio de prisión que le fue impuesta en primera instancia al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el único […]