lavado de dinero | La República EC

Juez acepta denuncia contra Lula por corrupción pasiva en nuevo proceso

martes 19 de septiembre de 2017

Un juez federal de Brasilia aceptó hoy una denuncia contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ya condenado en primera instancia por el caso Petrobras, por un supuesto delito de corrupción pasiva, informaron […]

Lula termina su declaración ante el juez tras poco más de dos horas

miércoles 13 de septiembre de 2017

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva concluyó hoy su declaración ante el juez federal Sergio Moro en el marco de un proceso relacionado con el caso Petrobras y en el que responde por los supuestos […]

Lula cierra su gira al norte de Brasil en medio de nuevas acusaciones

martes 5 de septiembre de 2017

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cerró hoy una gira de 20 días por la región nordeste de Brasil, la más pobre del país, al tiempo que fue denunciado, de nuevo, por un supuesto […]

Fiscalía denuncia ante el Supremo a Lula y Rousseff por asociación ilícita

martes 5 de septiembre de 2017

La Fiscalía denunció hoy a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff ante el Tribunal Supremo por un delito de asociación ilícita en un caso relacionado con la trama corrupta destapada en el seno […]

Fiscalía pide la absolución de Lula en uno de los seis procesos que enfrenta

viernes 1 de septiembre de 2017

La Fiscalía solicitó hoy la absolución del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los seis procesos en los que ya fue imputado, por considerar que no hay pruebas de que incurrió […]

La condena contra Lula por corrupción llega a tribunal de segunda instancia

miércoles 23 de agosto de 2017

El proceso en el que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción comenzó hoy su trámite en el tribunal de segunda instancia que […]

Lula dice que dinero bloqueado lo obtuvo en conferencias

domingo 23 de julio de 2017

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción, afirmó hoy que el dinero depositado en fondos de pensión y bloqueado por la Justicia lo obtuvo […]

Justicia brasileña embargó USD 2,8 millones de fondos de pensión de Lula

jueves 20 de julio de 2017

La justicia brasileña embargó unos 9 millones de reales (unos 2,8 millones de dólares) que estaban depositados en dos fondos de pensión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a nueve años y medio […]

Lula dice que su condena es «política» y reta a Justicia a presentar pruebas

jueves 13 de julio de 2017

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, dijo hoy que esa sentencia es «política» y retó a la Justicia a presentar «una […]

Suiza: Aumentan pesquisas de lavado de dinero en el 2016

miércoles 5 de abril de 2017

Suiza (AP) — La agencia supervisora de los mercados financieros de Suiza dijo que investigó 22 violaciones de los requerimientos contra el lavado de dinero el año pasado, comparado con nueve en el 2015, en […]