lavado de dinero | La República EC

Juez procesa a Cristina Fernández y sus hijos por lavado de dinero

martes 4 de abril de 2017

El juez argentino Claudio Bonadio dictó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), así como de sus hijos y varios empresarios de la obra pública, a quienes prohibió salir del país, por lavado […]

Fiscal pone mira sobre padre de Macri

miércoles 1 de febrero de 2017

BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal federal que investiga al presidente argentino Mauricio Macri por presuntas irregularidades con dos empresas de ultramar, ha puesto la mira sobre su padre —Franco Macri— por presunto lavado de […]

España indaga lista de ciudadanos con cuentas bancarias en Suiza

miércoles 20 de abril de 2016

MADRID (AP) — Alemania entregó a España una lista de españoles con cuentas bancarias en Suiza y ya se investiga para determinar si los que aparecen en ella han cumplido las leyes impositivas, dijo el […]

Kosovo debate ley contra financiación del terrorismo

miércoles 20 de abril de 2016

PRISTINA, Kosovo (AP) — El gobierno de Kosovo ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que pena la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Las nuevas herramientas son «muy importantes» para la […]

Cristina Fernández, en el punto de mira por presunto lavado de dinero

lunes 11 de abril de 2016

La expresidenta argentina Cristina Fernández sumó hoy un nuevo traspié judicial luego de que un fiscal federal pidiese que sea investigada en una causa por presunto lavado de dinero, apenas cuatro días antes de que […]

Suiza dice que ha aumentado el lavado de dinero

jueves 7 de abril de 2016

El jefe de la autoridad reguladora financiera de Suiza dijo que las revelaciones de los Papeles de Panamá muestran que el sistema financiero mundial es susceptible a ser usado de forma equivocada, y agregó que […]

Las cuentas ‘offshore’ son para algo más que lavar dinero

jueves 7 de abril de 2016

Las cuentas en países con ventajas fiscales evocan imágenes de mal comportamiento por parte de ricos y famosos, y con buen motivo: se las ha utilizado para evadir impuestos, financiar crimen organizado y facilitar la […]

Detienen a empresario ligado a los Kirchner por supuesto lavado de dinero

miércoles 6 de abril de 2016

BUENOS AIRES (AP) — Lázaro Báez, un empresario favorecido con millonarias obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quedó detenido el martes en el marco de una causa por supuesto lavado […]

Desmantelan red de lavado de dinero en Colombia

viernes 11 de marzo de 2016

BOGOTA, Colombia (AP) — Trece personas que se dedicaban a transportar hacia Colombia dólares y euros de procedencia ilícita han sido capturadas, reportó el jueves la Fiscalía General. Los operativos de arresto fueron realizados por […]

Fiscalía acusa a Lula de lavado de dinero

jueves 10 de marzo de 2016

SAO PAULO (AP) — La fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, arrojando más dudas sobre la que en su día fuera una de […]