Una pareja de ecuatorianos, detenida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por ingresar 40.580 dólares sin declarar, será acusada por lavado de dinero, informó hoy la Fiscalía del país centroamericano. Los esposos, que fueron […]
MEXICO (AP) — Las autoridades mexicanas han encontrado indicios de que el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán habría invertido en un negocio de la actriz Kate del Castillo, dijo la procuradora general. En una entrevista […]
FLORENCIA, Italia (AP) — Mientras la economía italiana se dirigía hacia el precipicio, la policía no pudo pasar por alto el auge de las comunidades chinas en el país. Autos de lujo circulaban por delante […]
Las autoridades de Guatemala arrestaron este viernes a diez guatemaltecos por supuestamente haber lavado más de 5 millones de quetzales (655.300 dólares) a través de los bancos del sistema y luego enviaron los recursos a […]
Lisboa, 4 dic (EFE).- A través de una nueva carta enviada desde prisión, el ex primer ministro portugués José Sócrates lanza duras críticas a diferentes sectores de la sociedad lusa, a los que acusa de […]
Nueva York (AP) — Las actividades de lavado de dinero han aumentado de forma significativa en Latinoamérica en los últimos años debido a que las relaciones entre políticos y criminales son ahora más indirectas y ocurren […]
El Salvador (AP) — Diputados de la Asamblea Legislativa pidieron el miércoles a la Fiscalía General de la República que se investigue al expresidente salvadoreño Francisco Flores por el delito de lavado de dinero. Los […]
Málaga (España), 5 nov (EFE).- La cantante española Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, presentó hoy un recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Málaga, […]
París, 24 oct (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en […]
El alcalde de Quito Mauricio Rodas se ha referido esta mañana, en radio Democracia, a sus reuniones mantenidas con el mexicano Ignacio Muñoz Orozco, quien actualmente es buscado por la oficina Antidrogas de los Estados […]
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