lavado de dinero | La República EC

Matrimonio ecuatoriano será acusado de lavado de dinero en El Salvador

lunes 1 de febrero de 2016

Una pareja de ecuatorianos, detenida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por ingresar 40.580 dólares sin declarar, será acusada por lavado de dinero, informó hoy la Fiscalía del país centroamericano. Los esposos, que fueron […]

«El Chapo» habría financiado negocio de Kate del Castillo

martes 19 de enero de 2016

MEXICO (AP) — Las autoridades mexicanas han encontrado indicios de que el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán habría invertido en un negocio de la actriz Kate del Castillo, dijo la procuradora general. En una entrevista […]

China bloquea investigación de lavado de dinero, dice Italia

viernes 5 de junio de 2015

FLORENCIA, Italia (AP) — Mientras la economía italiana se dirigía hacia el precipicio, la policía no pudo pasar por alto el auge de las comunidades chinas en el país. Autos de lujo circulaban por delante […]

Diez detenidos por supuesto lavado de dinero de Guatemala a Ecuador

viernes 15 de mayo de 2015

Las autoridades de Guatemala arrestaron este viernes a diez guatemaltecos por supuestamente haber lavado más de 5 millones de quetzales (655.300 dólares) a través de los bancos del sistema y luego enviaron los recursos a […]

Sócrates desde cárcel denuncia complicidad por parte de sociedad lusa en su contra

jueves 4 de diciembre de 2014

Lisboa, 4 dic (EFE).- A través de una nueva carta enviada desde prisión, el ex primer ministro portugués José Sócrates lanza duras críticas a diferentes sectores de la sociedad lusa, a los que acusa de […]

Expertos: el lavado de dinero aumenta en Latinoamérica

martes 18 de noviembre de 2014

Nueva York (AP) — Las actividades de lavado de dinero han aumentado de forma significativa en Latinoamérica en los últimos años debido a que las relaciones entre políticos y criminales son ahora más indirectas y ocurren […]

Denuncian a expresidente de El Salvador por lavado de dinero

miércoles 12 de noviembre de 2014

El Salvador (AP) — Diputados de la Asamblea Legislativa pidieron el miércoles a la Fiscalía General de la República que se investigue al expresidente salvadoreño Francisco Flores por el delito de lavado de dinero. Los […]

Isabel Pantoja suplica para no ir a prisión

miércoles 5 de noviembre de 2014

Málaga (España), 5 nov (EFE).- La cantante española Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, presentó hoy un recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Málaga, […]

El GAFI mantiene a Ecuador en su lista por deficiencias contra el blanqueo

viernes 24 de octubre de 2014

París, 24 oct (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en […]

Alcalde Rodas dice que mexicano Muñoz no fue su asesor ni del Municipio

lunes 20 de octubre de 2014

El alcalde de Quito Mauricio Rodas se ha referido esta mañana, en radio Democracia, a sus reuniones mantenidas con el mexicano Ignacio Muñoz Orozco, quien actualmente es buscado por la oficina Antidrogas de los Estados […]