Un juez federal de Miami programó para agosto próximo una nueva audiencia para establecer las fechas del juicio por lavado de dinero que enfrenta en Estados Unidos el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro […]
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusado en EE.UU. de conspiración para lavado de dinero, colaboró con la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) durante un año, según […]
Una comisión de asambleístas ecuatorianos entregó este martes al presidente de Colombia, Iván Duque, un informe sobre el caso del empresario Alex Saab en el que denuncian que el supuesto testaferro de Nicolás Maduro usó […]
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de un caso de corrupción que involucra al empresario Alex Saab, identificado como supuesto testaferro del […]
La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, denunció este viernes la «impunidad» con la que transitan los que fueran responsables de una empresa de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, juzgados hace un lustro […]
Una empresa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, detenido en EE.UU., adeuda al Sistema de Rentas Internas (SRI) de Ecuador unos 558.000 dólares, informó este lunes un responsable de esa entidad tributaria. Así […]
La Fiscalía de EE.UU. pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de […]
Una corte de EE.UU. pospuso este lunes hasta el próximo 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. […]
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió este martes abrir la investigación de un caso de supuesta corrupción que involucraría al empresario colombo-venezolano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por presunto […]
El equipo que dirige el exjuez español Baltasar Garzón en defensa del empresario colombiano Álex Saab, pidió al relator especial de las Naciones Unidas Diego García-Sayán interceder con Cabo Verde para garantizar los derechos de […]
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