enriquecimiento ilícito | La República EC

Ordenan prisión del expresidente de la Corte de Guayaquil Gabriel Manzur

viernes 26 de junio de 2020

La jueza Dilza Muñoz, de la Corte Naciona de Justicia, ha dictado prisión preventiva en contra del expresidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Manzur, y de su asistente, Silvana Valladares, a quienes la […]

Fiscalía inicia otro proceso penal contra Espinel

martes 20 de noviembre de 2018

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado un nuevo proceso penal contra el exfuncionario de Rafael Correa y Lenín Moreno, Iván Espinel, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La jueza Ana Veintimilla acogió […]

Revelan depósitos millonarios en cuentas de exjefe del Ejército chileno

lunes 6 de noviembre de 2017

La Justicia chilena investiga el origen de 7.942 millones de pesos (unos 12,6 millones de dólares) depositados entre los años 2008 y 2015 en varias cuentas pertenecientes al general Juan Miguel Fuente-Alba, excomandante en jefe […]

Exvicepresidente de Argentina, Amado Boudou, arrestado por enriquecimiento ilícito

viernes 3 de noviembre de 2017

BUENOS AIRES (AP) — El ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou fue detenido el viernes acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por orden de un juez federal y se sumó así a […]

Juez pide extraditar a Pedro Delgado, primo de Correa, por enriquecimiento ilícito

miércoles 6 de septiembre de 2017

Un juez ecuatoriano pidió hoy extraditar al expresidente del Banco Central y primo del exmandatario Rafael Correa, Pedro Delgado, quien reside en Estados Unidos y que ya fue condenado en 2015 a ocho años de […]

Primer condenado en Colombia caso Odebrecht

lunes 31 de julio de 2017

El empresario Enrique Ghisays Manzur fue condenado hoy a siete años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la primera sentencia en Colombia por el caso de corrupción de la […]

Baca pide audiencia por «enriquecimiento ilícito» contra Pedro Delgado

lunes 15 de mayo de 2017

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, durante un conversatorio con medios de comunicación anunció que uno de sus primeros pedidos como fiscal es una audiencia por «enriquecimiento ilícito» contra Pedro Delgado, primo del […]

Declaran culpable a Álex Bravo por enriquecimiento ilícito

viernes 5 de mayo de 2017

El exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, fue declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito y fue sentenciado a 3 años 4 meses de prisión con una multa de 20 salarios básicos. Álex Bravo, brindó su versión de […]

Hombre de confianza de Capaya recibió prisión preventiva

lunes 6 de febrero de 2017

Más de quince minutos demoró el fiscal de Pichincha, Hugo Pérez, para formular cargos contra Michael M., exfuncionario de Petroecuador, quien está siendo investigado por una presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito. La […]

Investigan por enriquecimiento ilícito a Alex Bravo, exgerente de Petroecuador

miércoles 10 de agosto de 2016

Quito, (EFE).- La investigación judicial contra el exgerente de la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador Alex Bravo, detenido por presunto tráfico de influencias en mayo, se amplió hoy por el delito de enriquecimiento ilícito, informó la […]