Quito, 22 oct (EFE).- La Procuraduría General del Estado de Ecuador anunció hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a su país de la lista de naciones con deficiencias en la […]
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este martes el inicio del proceso de «exclusión final» de Ecuador de la declaración pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre países con deficiencias en la lucha contra […]
París, 24 oct (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en […]
Ezequiel Vásquez-Ger
Washington, Estados Unidos
El pasado 18 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tomó la decisión de mantener a Ecuador en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de activos, considerando al país una “jurisdicción no-cooperante y de alto riesgo”. De esta manera, Ecuador se posiciona como el único país americano en ser parte de esta lista, la cual comparte con otros como Algeria, Etiopía, Kenya, Pakistán, Siria y Yemén.
Quito, 26 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la lista de países con medidas insuficientes […]
Un organismo alternativo al GAFI, impulsado desde la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fue la propuesta que nació en la reunión mantenida entre el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero; el presidente de la […]
El presidente Rafael Correa restó importancia a la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que la semana pasada colocó nuevamente a Ecuador en una lista de estados con deficiencias en sus sistemas contra […]
Cuatro países latinoamericanos –Argentina, Nicaragua, Ecuador y Venezuela- están en el punto de mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este jueves tiene previsto publicar una nueva lista de los que no cumplen […]
El Gobierno de Ecuador anunció hoy su intención de incorporar a su legislación penal las sugerencias contra el lavado de activos propuestas por el Grupo de Acción Financiera de Suramérica (Gafisud). El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, indicó […]
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