El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado este martes a 15 años de prisión por un tribunal que lo encontró responsable del delito de lavado de activos agravado, por haber recibido aportaciones ilícitas del […]
La fiscal Luz Taquire citó al presidente peruano, Pedro Castillo, el próximo 16 de mayo a declarar sobre el caso de lavado de activos abierto contra el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y […]
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha ratificado la sentencia de diez años de prisión contra Iván Espinel por el delito de lavado de activos. El Tribunal conformado por los jueces Felipe […]
El Tribunal Penal de Pichincha ha declarado la inocencia de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, por el delito de lavado de activos. Larrea y su esposo Marcelo Espín ya […]
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla han sido llamado a juicios, en calidad de autores, por el presunto delito de lavado de activos. Además, han sido llamado a juicio por el mismo caso Jorge […]
La noche de este de este miércoles la Fiscalía informó que un juez dictó la inmovilización de 1,7 millones de dólares que mantenían en sus cuentas los hermanos Daniel y Noé Salcedo, en el caso […]
El hermano de Daniel Salcedo, Noe Salcedo, dio distintas versiones sobre origen del dinero que le hallaron las autoridades ecuatorianas cuando trataba de cruzar la frontera con Perú. Según la fiscalía son más de 47 […]
El excandidato presidencial, Iván Espinel, ha sido condenado a diez años de cárcel tras ser declarado culpable del delito de lavado de activos. Espinel no pudo justificar ingresos por más de $700.000. Espinel también deberá […]
La Fiscalía de Ecuador anunció este jueves que investiga al empresario identificado como Tomislav Topic y a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos relacionado con la trama de sobornos de la constructora […]
La audiencia por el supuesto delito de Lavado de Activos contra Iván Espinel fue suspendida porque su abogada, Vanessa Zavala, presentó un quebranto en su salud. Según un certificado presentado por el propio Espinel indicaría que […]
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