lavado de activos | La República EC

Ollanta Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos

martes 15 de abril de 2025

El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado este martes a 15 años de prisión por un tribunal que lo encontró responsable del delito de lavado de activos agravado, por haber recibido aportaciones ilícitas del […]

Pedro Castillo es citado a declarar sobre caso de lavado de acativos

domingo 8 de mayo de 2022

La fiscal Luz Taquire citó al presidente peruano, Pedro Castillo, el próximo 16 de mayo a declarar sobre el caso de lavado de activos abierto contra el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y […]

Tribunal ratifica sentencia contra Espinel por lavado de activos

jueves 20 de mayo de 2021

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha ratificado la sentencia de diez años de prisión contra Iván Espinel por el delito de lavado de activos. El Tribunal conformado por los jueces Felipe […]

Tribunal declara inocente a María Sol Larrea por lavado de activos

martes 1 de diciembre de 2020

El Tribunal Penal de Pichincha ha declarado la inocencia de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, por el delito de lavado de activos. Larrea y su esposo Marcelo Espín ya […]

Daniel Salcedo llamado a juicio por lavado de activos

lunes 9 de noviembre de 2020

Los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla han sido llamado a juicios, en calidad de autores, por el presunto delito de lavado de activos. Además, han sido llamado a juicio por el mismo caso Jorge […]

Inmovilizan USD 1,7 millones de las cuentas de los hermanos Salcedo

jueves 9 de julio de 2020

La noche de este de este miércoles la Fiscalía informó que un juez dictó la inmovilización de 1,7 millones de dólares que mantenían en sus cuentas los hermanos Daniel y Noé Salcedo, en el caso […]

Noe Salcedo dio distintas versiones sobre los más de US$47.000 que le hallaron

jueves 11 de junio de 2020

El hermano de Daniel Salcedo, Noe Salcedo, dio distintas versiones sobre origen del dinero que le hallaron las autoridades ecuatorianas cuando trataba de cruzar la frontera con Perú. Según la fiscalía son más de 47 […]

Condenan a diez años de cárcel a Iván Espinel

miércoles 29 de mayo de 2019

El excandidato presidencial, Iván Espinel, ha sido condenado a diez años de cárcel tras ser declarado culpable del delito de lavado de activos. Espinel no pudo justificar ingresos por más de $700.000. Espinel también deberá […]

Fiscalía investiga a Topic por presunto lavado de activos en la trama Odebrecht

jueves 21 de marzo de 2019

La Fiscalía de Ecuador anunció este jueves que investiga al empresario identificado como Tomislav Topic y a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos relacionado con la trama de sobornos de la constructora […]

Suspenden audiencia contra Espinel porque su defensa entró en depresión

miércoles 20 de febrero de 2019

La audiencia por el supuesto delito de Lavado de Activos contra Iván Espinel fue suspendida porque su abogada, Vanessa Zavala, presentó un quebranto en su salud. Según un certificado presentado por el propio Espinel indicaría que […]