lavado de activos | La República EC

Tribunal argentino ordena citar a Fernández en causa por lavado de dinero

viernes 31 de agosto de 2018

Un tribunal argentino ordenó hoy a un magistrado que cite a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) para que preste declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero. La Sala II de la Cámara […]

Policías de América se capacitan en prevención de lavado activos en Ecuador

lunes 20 de agosto de 2018

El IX Curso Nacional e Internacional de Investigaciones Financieras por Lavado de Activos se inauguró hoy, en Quito, con la participación de 23 agentes, entre ellos 10 de Perú, Costa Rica, México y Chile. Al […]

Petroecuador presenta equipo de control contra lavado de activos

jueves 5 de julio de 2018

La empresa pública de petróleo, Petroecuador presentó hoy al equipo que integrará la Jefatura de Control y Prevención de Lavado de Activos, que buscará prevenir, detectar y erradicar ese delito en la institución, informó en […]

Detienen en Quito a concejal para investigaciones en caso lavado de activos

jueves 28 de junio de 2018

La Policía ecuatoriana detuvo hoy a un concejal de Quito y a cuatro integrantes de su familia para investigaciones por su presunta participación en el delito de lavado de activos, informó la Fiscalía General del […]

Exfutbolista colombiano y familia de Pablo Escobar acusados de integrar organización criminal

lunes 30 de octubre de 2017

Las autoridades argentinas acusaron el lunes al exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna y a la viuda e hijo de Pablo Escobar de integrar una organización criminal en Argentina dedicada al lavado de activos del narcotraficante […]

Tres nuevos vinculados caso odebrecht

martes 17 de octubre de 2017

La jueza penal Ana Lucía Cevallos determinó esta mañana la vinculación del abogado Gustavo Massuh, del empresario Vladimir Sper y de la empresa Vladmau Contrucciones, a través de su representante legal Akira S., a la […]

Fiscalía inició proceso penal contra exconcejal de Ambato, por lavado de activos

viernes 29 de septiembre de 2017

Jacobo Sanmiguel, un político opositor de Ecuador, fue detenido hoy por orden de la Fiscalía que le investiga por un supuesto uso doloso de documento falso y lavado de activos, relacionado con el escándalo de sobornos […]

Pedro Merizalde, investigado por perjurio y lavado de activos

martes 21 de marzo de 2017

Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, es investigado por perjurio y lavado de activos, informó la Fiscalía del Ecuador. Merizalde renunció ayer a Petroecuador alegando «motivos personales». La Fiscalía del Ecuador anunció el pasado 1 de […]

Fiscalía pide prisión preventiva para expresidente Toledo por caso Odebrecht

martes 7 de febrero de 2017

Lima, 7 feb (EFE).- La Fiscalía de Perú solicitó hoy al Poder Judicial que dicte una orden de prisión preventiva por dieciocho meses contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por presuntamente haber recibido 20 millones […]

Fiscal pide 13 años para Luis Chiriboga por lavado de activos

miércoles 16 de noviembre de 2016

Quito, 16 nov (EFE).- La Fiscalía solicitó trece años de cárcel para el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Chiriboga como coautor de un delito de lavado de activos cuyo monto supera […]