lavado de dinero | La República EC

Una guatemalteca se tragó $12.800 y ahora puede ir a la cárcel

lunes 28 de julio de 2014

San José, 28 jul (EFE).- Un grupo de médicos de un hospital de Costa Rica extrajo 12.800 dólares del estómago de una guatemalteca que presuntamente tenía como misión llevar el dinero hasta su país, informó […]

Maduro quiere poderes para controlar cómo se financia la oposición

viernes 16 de agosto de 2013

Caracas, 16 ago (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, manifestó hoy su propósito de crear un «sistema de financiación de la actividad democrática» como parte de la lucha contra la corrupción e insistió en que […]

Según expertos Argentina está riesgo por el blanqueo de dólares

martes 14 de mayo de 2013

BUENOS AIRES (AP) — El proyecto de blanqueo de dólares no declarados que impulsa el gobierno de Argentina premia a evasores fiscales y convierte al país sudamericano en un imán para el crimen organizado, advirtieron […]

López Obrador dice que hubo lavado de dinero en campaña de Peña Nieto

miércoles 18 de julio de 2012

MEXICO (AP) — El izquierdista Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles tener elementos para presumir que se utilizaron recursos de procedencia ilícita en la campaña de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) […]

Blasco Peñaherrera acusa al Gobierno de preparar lavado de dinero de Irán

lunes 16 de julio de 2012

El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador, Blasco Peñaherrera, acusó este lunes al Gobierno del presidente Rafael Correa de establecer un mecanismo para el lavado de dinero de Irán, país […]

Brasil endurece ley contra el lavado de dinero

martes 10 de julio de 2012

BRASILIA (AP) — La presidenta Dilma Rousseff promulgó una ley que endurece el combate al lavado de dinero mediante un incremento en las multas aplicadas y la ampliación de los crímenes financieros tipificados como lavado. […]

El Vaticano, en lista de «posible» centros para lavado de dinero

viernes 9 de marzo de 2012

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano intentó explicar el viernes su inclusión por primera vez en una lista de países que Estados Unidos considera posibles centros para el lavado de dinero. El Departamento de […]