Sai Bank | La República EC

Juan Pablo Eljuri se presenta ante la Fiscalía

martes 31 de octubre de 2017

El empresario Juan Pablo Eljuri Vintimilla se ha presentado este martes antes la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Pichincha para rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscal Diana Salazar en el […]

Kroll dice que SaiBank no tenía cómo saber que algunas de sus cuentas tenían depósitos de Odebrecht

lunes 23 de octubre de 2017

La firma internacional de mayor reputación en la investigación respecto de lavado de activos, Kroll, ha concluido que el South American International Bank, SaiBank, de Curazao, «no tenía forma de prever o anticipar que algunos […]

Levantan prisión preventiva contra Juan Pablo ElJuri

viernes 20 de octubre de 2017

Un Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha ha levantado la orden de prisión preventiva en contra del empresario Juan Pablo Eljuri Vintimilla, a quien la fiscal Diana Salazar acusó de captación ilícita de […]

Sai Bank desmiente haber tenido relación con Odebrecht o sus filiales

jueves 5 de octubre de 2017

El South American International Bank, Sai Bank, ha afirmado, en un boletín de prensa, difundido la tarde de este jueves que «no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales». […]

Piden prisión preventiva para Juan Pablo Eljuri Veintimilla

martes 12 de septiembre de 2017

La fiscal Diana Salazar vinculó hoy por presunta captación ilegal de dinero de sobornos de Odebrecht al director del Sai Bank en Ecuador, Juan Pablo Eljuri Veintimilla, actualmente en Miami, Florida. Salazar aseguró recibir a diario abogados del investigado que […]

Nuevos allanamientos por Caso Odebrecht en Quito y Guayaquil

jueves 24 de agosto de 2017

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de la Fiscalia General del Estado, anunció la tarde de hoy a través de su cuenta Twitter de dos nuevos allanamientos simultáneos relacionados por el caso […]