Durante la audiencia de vinculación del caso Goleada, la Fiscalía acusó a la madre y primos de Aquiles Álvarez de recibir en transferencia las acciones y capitales de empresas investigadas en el caso Triple A. Según el Ministerio Público, estas transferencias se dieron mediante activos obtenidos producto de la supuesta comercialización ilegal de combustibles; a su esposa, de ser beneficiaria de los negocios de Álvarez.
Entre las pruebas, el fiscal, la madre del alcalde de Guayaquil, Gioconda Henriques, adquirió en representación de Inmobiliaria Fiorema S.A. vehículos valorados en USD 325 000, USD 120 000 y USD 63 000, cuyos vendedores eran Aquiles Álvarez y Fiorella Icaza.
En la lista de los bienes que se presentó como prueba, está una vivienda valorada en USD 1.2 millones, un terreno en USD 162 000 y un departamento en USD 120 000. Los vendedores eran Inmobiliaria Álvarez H S.A., a la que también representó la madre del alcalde, y Corpalubri, de los Álvarez.
Allí entra Fiorella Icaza que como representante de Inmobiliaria Fiorema S.A., compró dos departamentos en Blue Bay de Isla Mocolí, valorados en USD 304 000 y USD 335 000, y suscribió la promesa de compraventa de la gasolinera Petroquil por USD 4 millones, entregando un anticipo de USD 1 millón en cheque.
La tesis acusatoria es que, la Fiscalía mostró una red delictivida donde Fernando Viteri, primo del alcalde, fue clave en el traspaso de bienes de Xavier y Mario Álvarez a la Inmobiliaria Fiorema S.A. Viteri fue apoderado de ambos y Xavier Álvarez vendió por USD 397 000 un solar de Isla Mocolí, y Antonio Álvarez dos vehículos de USD 104 000 y USD 71 000. También Xavier Álvarez otros dos vehículos de USD 41 000, USD 52 000 y USD 9 000.
Por otro lado, el hermano de Fernando, Andrés Viteri, es decir el otro primo de Álvarez, registró la compra de un departamento de USD 250 000 en La Puntilla. Los abogados de los acusados señalan que no son acciones de lavado de activos, sino transacciones societarias lícitas. (I)